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武漢飛特電氣集團所屬控股子公司—武漢貝通科技有限公司召開股東大會

 

武漢飛特電氣集團所屬控股子公司—武漢貝通科技有限公司召開股東大會

 

 

 

    武漢飛特電氣集團所屬控股子公司—武漢貝通科技有限公司2018年3月1-2日在武漢華天大酒店召開了全體股東大會,會議由張爽生先生主持,法人股東武漢飛特電氣有限公司、北京華泰貝通科技貿易有限責任公司,自然人股東楊繼祥、彭娟、胡新均參加了本次股東大會。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議選舉和產生了新一屆董事會和經營班子,會議審議并通過如下決議:

 

1、選舉張爽生先生為公司董事長,選舉鄧華先生為公司副董事長。

 

2、根據公司董事長張爽生先生的提名聘任楊繼祥先生為公司總經理 、彭娟女士為公司財務總監。

 

3、根據公司總經理楊繼祥先生的提名聘任胡新先生為公司副總經理。

 

4、會議通過了修正后的《公司章程》。

 

5、會議確定了2018年度具體經營目標和近三年的中短期發展目標。會議通過了2017年度公司利潤分配方案,即提取法定公積金后公司未分配利潤此次全部分配完畢,并決定2018年及以后每年股東的收益應達到20%以上。

 

6、會議確定了公司的融資方案,隨著公司經營規模的不斷擴大,制約公司發展的瓶頸是流動資金不足,為解決此問題,公司要利用銀行確定的綜合授信額度、公司股東的股權質押、公司經營班子的資產抵押等方式,解決公司流動資金不足問題,確定目前的融資規模為2000萬元,后期可隨著規模的擴大調整為5000萬元。

 

7、會議決定公司的治理結構為總經理負責制,要求新一屆的經營班子,在總經理領導下,利用國有企業轉民的大好契機,完善公司治理結構,建立現代企業制度,加速發展,用三年時間使公司的經營規模翻番、效益翻番,用五年左右的時間達到上市公司基本要求,最終實現公司上市目標。

 

    會議還邀請了中鐵第四勘察設計院集團有限公司(鐵四院)副院長莫小玲,鐵四院通信信號設計研究處于向東處長參加了會議并就公司發展提出了意見和建議。

 
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